Правоохранители пресекли незаконный вывоз миллиона евро в Москве

Преступники пытались незаконно вывести из России один миллион евро, но не смогли. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники предоставили банку подложные документы, связанные с поставкой товаров. Таким образом они рассчитывали вывести за границу более одного миллиона евро.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Оперативники провели 13 обысков, в ходе которых были изъяты документы и предметы, имеющие ценность для следствия.

— Двум фигурантам предъявлены обвинения, в отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, — резюмировала Волк.

14 сентября Хамовнический районный суд Москвы вынес приговор гражданину Израиля Ревазу Шмерцу. Следствие установило, что в 2012–2014 годах Шмерц похитил доли и активы 16 разных компаний, которым в общей сложности принадлежали 35 объектов недвижимости, бывших до приватизации в собственности Минобороны России.