Схема по отмыванию денег: что известно о «русской мафии», задержанной в Испании
Сюжет:
Эксклюзивы ВМ
В среду, 19 февраля, в Испании задержали 14 членов «русской мафии», которые занимались отмыванием денег. Их заказчиками были члены «армянской, китайской и украинской мафии». Кроме того, они пытались основать нелегальный бизнес вместе с правительством Кубы. Как «русская мафия» живет в Испании — в материале «Вечерней Москвы».
Мафиози искали в Испании с 2023 года
В среду, 19 февраля, испанская национальная полиция совместно с Европейским полицейским агентством (Европол) накрыла деятельность «русской мафии», которая занималась отмыванием денег, полученных преступным путем.
— Задержаны 14 человек, которые предоставляли услуги по отмыванию капиталов на сумму в несколько миллионов евро в месяц для албанских, сербских, армянских, китайских, украинских, колумбийских преступных организаций и марокканской мафии, — сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Испании.
При этом ТАСС уточняет, что хотя испанская полиция называет преступников «русской мафией», среди них было всего двое российских граждан. У остальных оказались паспорта Албании, Армении, Китая, Колумбии, Украины и Франции. Троих преступников уже отправили под стражу.
Мафиози поймали в ходе масштабной операции, которая проводилась в Испании с 2023 года. Обыски и задержания проходили сразу в нескольких городах: Мадриде, Малаге, Марбелье, Торремолиносе, Коине и Айямонте. А по некоторым данным, нескольких преступников нашли в Португалии.
При обысках у членов группировки изъяли более одного миллиона евро, четыре счетные машины, зашифрованные мобильные телефоны и большое количество документации.
Согласно Уголовному кодексу Испании, за отмывание денег фигурантам грозит от шести месяцев до шести лет лишения свободы — в зависимости от суммы легализованных средств. Кроме того, подозреваемым могут назначить штраф, в три раза превышающий сумму отмытых денег.
Как «русская мафия» отмывала деньги и оформляла ВНЖ
Члены «русской мафии» занимались отмыванием денег на протяжении нескольких лет. Они помогали своим «коллегам» из других картелей распределять заработанные преступным способом деньги по разным странам.
— Тем самым они (клиенты «русской мафии» — прим. «ВМ») избегали накопления крупных сумм наличных денег в своих домах в Испании, которые часто подвергаются обыскам со стороны полиции, — рассказали в испанском МИД.
Перевозкой денег за границу занимались так называемые кассиры, которые регулярно должны были отчитываться о своих действиях руководителям. За нарушение отчетности им выписывали крупные штрафы. Кроме того, преступники соблюдали строгую конспирацию: постоянно меняли дома, автомобили и телефоны. Если одного из членов мафии арестовывали, сотовые телефоны всех его союзников автоматически блокировались.
За свои услуги мафиози брали от двух или четырех процентов от суммы, которую им доверили клиенты. Порой за отмывание денег преступникам доставалось более 300 тысяч евро.
Видео: t.me/policianacional
Помимо отмывания денег, «русская мафия» оказывала услуги по незаконному оформлению видов на жительство (ВНЖ) в Испании. Они якобы «выбивали» документы у правительства под предлогом получения политического убежища в связи со спецоперацией на Украине.
Кроме того, преступники пытались наладить бизнес на Кубе. Для этого они напрямую связались с местным правительством и предложили им установить по всему острову солнечные батареи. Взамен они потребовали доступ к кубинским рудникам с полезными ископаемыми. Довести этот бизнес-план до конца так и не удалось — мафиози задержали.
«Русская мафия» появилась в Испании в 90-е
Так называемая русская мафия появилась в Испании в середине 90-х, когда на родине начались «бандитские войны» и массовые облавы на организованные преступные группировки (ОПГ).
В отличие от других европейских стран, Испания могла «похвастаться» наиболее благоприятными условиями для криминальных авторитетов. В ней бандиты могли совершать любые финансовые операции без подтверждения законности происхождения денег. Поэтому преступники стали активно скупать виллы и коттеджи на берегу Средиземного моря, не боясь попасть под пристальный взор полицейских.
К тому же в Испании «русская мафия» вела себя достаточно «тихо». В основном ее участники занимались отмыванием денег и даже легальным бизнесом. Гораздо реже они попадались на заказных убийствах и торговле наркотиками.
Как в Испании задерживали криминальных авторитетов из РФ
В начале 2000-х испанские власти внезапно начали активную борьбу с «русской мафией». В 2001 году в публичном доме Барселоны задержали главу ореховской ОПГ Сергея Буторина, который сбежал из России в 1996 году, инсценировав свою смерть. После задержания бандита отправили обратно в РФ, где его приговорили к пожизненному сроку. Вместе с Буториным из Испании в российскую колонию отправился и его криминальный соратник Марат Полянский.
В последующие годы испанская полиция провела несколько операций по разгрому «русской мафии». Во время операции «Оса» под стражу отправили порядка ста человек. Основной целью оперативников был криминальный авторитет Захарий Калашов, известный в преступных кругах по прозвищу Шакро Молодой. Однако среди задержанных его не оказалось.
В 2006 году Шакро Молодого все-таки нашли, на этот раз в Арабских Эмиратах. Из ОАЭ бандита экстрадировали в Испанию, где его приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 20 миллионов рублей за отмывание денег и участие в ОПГ. Отсидев срок, он в 2014 году вернулся в РФ и уже спустя год попался на перестрелке. А в 2024 году он вышел на свободу уже из российской колонии.
В 2006 году в ходе операции «Тройка» испанские полицейские задержали еще 20 участников «русской мафии». На этот раз среди фигурантов оказались, как предполагали местные следователи, лидеры некой Тамбовско-малышевской ОПГ Геннадий Петров и Александр Малышев. Но возникла несостыковка: тамбовская и малышевская ОПГ были врагами, поэтому как Петров и Малышев внезапно стали соратниками, было непонятно.
Кроме того, в отдел полиции Испании доставили депутата Госдумы РФ Владислава Резника. Его подозревали в отмывании денег, заработанных преступным путем. Российская сторона с этими обвинениями не соглашалась.
Разбирательства по делу членов «русской мафии», задержанных в 2006 году, затянулись на более чем 10 лет. И в октябре 2018 года всех фигурантов до единого полностью оправдали за неимением доказательств.
В 2020 году испанская полиция провела очередной налет на «русскую мафию». Задержаны были 22 человека, в том числе бизнесмен Алексей Широков. Он якобы имел связи в администрации города Аликанте и оказывал нелегальные юридические услуги, в том числе выдачу ВНЖ. А в 2021 году Широкова, по некоторым данным, отпустили на свободу.
Иногда россияне попадаются «под горячую руку» иностранных правоохранительных органов, даже будучи ни в чем не виновными. Например, в январе 2025 года у берегов Португалии задержали контейнеровоз с экипажем из РФ. Моряков держали в порту трое суток, угрожая им оружием и не давая связаться с консулом. На их судне искали наркотики. А иногда и сами россияне становятся жертвами преступлений за рубежом. В том же месяце российского хоккеиста и нападающего клуба «Питтсбург» Евгения Малкина ограбили в США. Воры забрали его чемпионские перстни.
